Role overview

Qualifications

2 to 4 years of experience in fraud investigation and prevention or risk management
Strong research, documentation, and communication skills
Experience in data analysis using advanced SQL and preferably Python
Ability to learn autonomously and thrive in dynamic, fast-growing environments

Responsibilities

Analyze and classify cases escalated by Compliance, Lending Operations, and Collections teams
Identify, document, and analyze fraud patterns and modus operandi used by fraudsters
Propose new signals, rules, and fraud prevention controls and monitor their performance
Maintain an updated record of fraud typologies and provide inputs for fraud reports

Key facts

Remote from: Guatemala, Argentina
Full time
Mid-level (2-5 years)
Fraud Prevention Manager
Spanish

Hard skills

Fraud Investigation Automation Studio SQL (Programming Language) Python (Programming Language) Internal Documentation Consumer Behaviour Online Databases Credit Products Automated Machine Learning

Other skills

Analytical Skills
Communication
Adaptability

About the company

Vana

Unknown

Company details

Company sizeUnknown

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Job description

Buscamos un(a) Analista de Prevención de Fraude que será responsable de investigar y resolver casos de fraude, así como de ejecutar las decisiones operativas del día a día relacionadas con la prevención de fraude. Esta persona transformará los hallazgos de sus investigaciones en información accionable y propondrá automatizaciones que reduzcan el trabajo manual.

El objetivo principal del rol es proteger a nuestros clientes en los diferentes mercados donde operamos, manteniendo una operación de fraude ágil, basada en datos y en mejora continua.

Trabajarás de manera cercana con los equipos de Fraude, Analítica, Cumplimiento (Compliance), Operaciones de Crédito (Lending Operations) y Cobranza (Collections) para investigar casos escalados, identificar patrones de fraude y contribuir a la evolución de nuestras reglas y controles antifraude.

Responsabilidades principales

Analizar y clasificar casos escalados por los equipos de Cumplimiento, Operaciones de Crédito y Cobranza como:
- Fraude confirmado.
- Posible fraude.
- Falso positivo.
Identificar, documentar y analizar patrones de fraude y los diferentes modus operandi utilizados por los defraudadores.
Proponer nuevas señales, reglas y controles de prevención de fraude, monitorear su desempeño y validar su efectividad.
Mantener actualizado el registro de tipologías de fraude y proporcionar los insumos necesarios para los reportes de fraude del área de Cumplimiento.
Proponer y colaborar en el desarrollo de automatizaciones (incluyendo gestión de casos mediante Inteligencia Artificial) para reducir tareas repetitivas y optimizar la operación.

Indicador clave de desempeño (KPI):

Número de flujos o procesos propios automatizados.

Requisitos

Indispensables

Entre 2 y 4 años de experiencia en investigación y prevención de fraude o gestión de riesgos.
Sólidas habilidades de investigación, documentación y comunicación para reportar hallazgos y coordinar cambios con equipos de Operaciones y Tecnología.
Experiencia en análisis de datos utilizando SQL avanzado y, de preferencia, Python, apoyándose en herramientas de Inteligencia Artificial.
Capacidad de aprendizaje autónomo y habilidad para desenvolverse en entornos dinámicos y de rápido crecimiento.

Deseables

Nivel de inglés intermedio, suficiente para leer documentación técnica y dar seguimiento a tickets con proveedores.
Conocimiento del comportamiento del consumidor, fuentes alternativas de datos y plataformas de crédito digital.

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