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Hard Skills

Anti Money Laundering Transaction Monitoring Bank Compliance High Throughput Screening Escalation Procedures Transaction Monitoring Environmental Risk Assessment Transactional Analysis Account Analysis Documentation Generation Compliance Management Structured Programming

Other Skills

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Microsoft Excel
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Microsoft PowerPoint
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Microsoft Word
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Communication
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Time Management
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Analytical Thinking
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Detail Oriented
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Social Skills

Roles & Responsibilities

At least 2 years of experience in transaction monitoring with a proven track record of investigating high-risk financial activity and identifying money laundering indicators.
Solid knowledge of German AML regulations (GwG) including the reporting duties under § 43, with ability to ensure BaFin-compliant documentation.
Fluency in German (C1) and strong communication skills to interact with colleagues at all levels.
Experience reviewing alerts, analyzing transaction patterns, and assessing potentially suspicious behavior; familiarity with transaction monitoring platforms and screening tools.

Requirements:

Review first-level AML alerts to distinguish false positives from legitimate suspicious activity and escalate as appropriate.
Conduct initial investigations of alerts, assess transaction behavior, and determine risk relevance while ensuring documentation meets regulatory requirements (BaFin).
Manage queues for account and real-time transaction screening alerts; ensure precise handling, traceability, and audit readiness.
Support the definition and implementation of new transaction monitoring rules, document findings in required systems (e.g., LOCS), and escalate potential SARs to senior team members.

Job description

Huron is a global consultancy that collaborates with clients to drive strategic growth, ignite innovation and navigate constant change. Through a combination of strategy, expertise and creativity, we help clients accelerate operational, digital and cultural transformation, enabling the change they need to own their future.

You'll help banks, asset management and insurance organizations own their future by helping them to transform and create new business models to meet changing customer needs and drive sustainability.

Join our team as the expert you are now and create your future.

Wir suchen einen Analysten für Transaktionsüberwachung zur Unterstützung der Aktivitäten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität im Rahmen eines Compliance-Programms mit hoher Priorität. Zu den Aufgaben gehören die Prüfung von Warnmeldungen, die Durchführung von Erstuntersuchungen, die Bewertung von Transaktionsverhalten und die Sicherstellung, dass alle Maßnahmen den regulatorischen Vorgaben – insbesondere dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) – entsprechen.
You will play a key role in identifying unusual activity, escalating potential risks, and ensuring monitoring processes remain traceable, well‑documented and audit‑ready.

Ihre Rolle: Spezialist für Finanzkriminalität im Bereich Geldwäschebekämpfung und -überwachung

Sie prüfen Geldwäschewarnungen der ersten Ebene, um Fehlalarme von berechtigten Verdachtsfällen zu unterscheiden und eskalieren diese gegebenenfalls.
Sie bearbeiten die Nachbearbeitung von Warnungen, die möglicherweise mit Meldepflichten gemäß § 43 des Geldwäschegesetzes (GwG) in Zusammenhang stehen.
Sie verwalten mehrere Warteschlangen für Konto- und Echtzeit-Transaktionsprüfungswarnungen präzise und effizient.
Sie führen eine erste Sichtung von Transaktionsüberwachungswarnungen durch und stellen sicher, dass alle Dokumentationen den Anforderungen der BaFin entsprechen.
Sie prüfen Kundeninformationen, Transaktionsverhalten und bekannte Warnsignale, um die Risikorelevanz zu bestimmen.
Sie dokumentieren klare und nachvollziehbare Begründungen für die Freigabe und Eskalation von Warnungen.
Sie arbeiten produktiv und erfüllen gleichzeitig strenge Qualitäts- und Compliance-Standards.
Sie prüfen die Transaktionshistorien markierter Konten detailliert und empfehlen gegebenenfalls Regelanpassungen.
Sie wirken an der Definition und Implementierung neuer Transaktionsüberwachungsregeln mit, um die Erkennungseffektivität zu verbessern.
Interaktionen, Probleme und Ergebnisse präzise in den erforderlichen Systemen (z. B. LOCS) dokumentieren. Potenzielle Verdachtsmeldungen (SARs) gemäß den regulatorischen Vorgaben an erfahrene Teammitglieder weiterleiten. Warnsignale und Schwachstellen im Bereich Finanzkriminalität identifizieren und melden, um zur Entwicklung von Maßnahmen zur Risikominderung beizutragen.

Das gesuchte Profil:

Fundierte Ausbildung; ein Abschluss in Finanzen, Jura oder einem MINT-Fach ist von Vorteil.
Kenntnisse der deutschen Geldwäschebekämpfungsvorschriften (GwG) einschließlich der Meldepflichten gemäß § 43.
Verhandlungssicheres Deutsch (mindestens C1).
Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Transaktionsmonitoring mit nachweislichen Erfolgen in der Untersuchung risikoreicher Finanzaktivitäten und der Identifizierung von Geldwäsche-Warnsignalen.
Erfahrung in der Überprüfung von Warnmeldungen, der Analyse von Transaktionsmustern und der Bewertung potenziell verdächtigen Verhaltens. Erfahrung im Bankwesen, entweder direkt in einem Finanzinstitut oder im Rahmen von Beratungs-/Outsourcing-Dienstleistungen.
Fundiertes Verständnis von Geldwäschebekämpfung, Finanzkriminalitätsrisiken und den regulatorischen Rahmenbedingungen für Finanzinstitute.
Vertrautheit mit Transaktionsüberwachungsplattformen und Screening-Tools.
Fähigkeit zur Interpretation und Anwendung von Richtlinien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Branchenstandards.
Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnisgesetz (BSA) und Sanktionen.
Ausgezeichnete Detailgenauigkeit, analytisches Denkvermögen und strukturierte Problemlösungskompetenz. Kommunikationsstark, mit ausgeprägten zwischenmenschlichen Fähigkeiten und der Fähigkeit, effektiv mit Mitarbeitern aller Hierarchieebenen zu interagieren. Sicherer Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint.