Sanction Monitoring Specialist

Zijn wij op zoek naar een First Line Monitoring Specialist Sancties.

Het team is FLM Complexe Structuren & Sanctions (organisaties).

FLM voert controles uit op de operationele CAMS-risico's. De controle-activiteiten zijn gebaseerd op een riskbased monitoringsplan, de planning van beheersmaatregelen, specifieke wensen van de Global Heads en/of ontwikkelingen binnen het FEC domein. Op basis van de controles worden rapportages opgesteld welke gebruikt worden als bijsturing, managementinformatie en informatie voor de toezichthouders.

FLM voelt zich verantwoordelijk periodiek en tijdige inzichten aan te bieden op kwaliteit en tijdigheid. Ook wordt hiermee de basis gelegd voor de monitoringsactiviteiten van de 2e en 3e lijn.

Inhoud van de opdracht:

Het beoordelen van de kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken van organisaties op Sanctiegebied. Als eerstelijns-controleur rapporteer je de bevindingen op deze onderzoeken aan de verantwoordelijke teamleiders en managers. Je adviseert bij het uitvoeren van oorzaakanalyses en je geeft gevraagd en ongevraagd adviezen voor de bijsturing.

Taken en werkzaamheden:

• Beoordelen onderzoeken van organisaties met een Sanctie element;
• Detecteren en herkennen van sanctiesignalen;
• Formuleren van bevindingen; schriftelijke communicatie;
• Mondelinge communicatie; sparren en delen van bevindingen met collega's en interne klant.

Must haves:

• Afgeronde hbo- of wo-opleiding;
• Relevante kennis en ervaring op het gebied van CDD/KYC en/of Sancties van minimaal drie jaar;
• Voor deze vacature ligt de nadruk op een brede kennis & ervaring met Sancties.

Good to have:

• Ook ben je thuis in de bedrijfseconomische aspecten van de bancaire dienstverlening;
• Enige ervaring op eerstelijns- of tweedelijnscontrole- of monitoring (toetsing en sturing) is een pré;
• Sterk in resultaatgericht werken, beoordelingsvaardigheid en besluitvaardigheid;
• Uitstekende schriftelijke vaardigheden.