Match score not available

KYC Qualitäts-Sicherung Bankbereich, ANÜ, ab sofort, remote und München (m/w/d) at emagine

Remote: 
Full Remote
Contract: 
Experience: 
Mid-level (2-5 years)
Work from: 

Offer summary

Qualifications:

2-3 years in KYC quality assurance, 5 years as KYC/CDD Analyst, Extensive regulatory knowledge (AML, KYC), Familiar with banking products/services, Fluent in German and English.

Key responsabilities:

  • Review high-risk customer KYC assessments
  • Conduct sample checks on lower-risk customers
  • Implement bank’s FCC framework compliance
  • Act as point of contact for various teams
  • Support compliance department with AML classifications
emagine logo
emagine Large https://www.emagine.org/
501 - 1000 Employees
See more emagine offers

Job description

Wir, die emagine GmbH, benötigen ab sofort Unterstützung in der Qualitätssicherung im Bereich KYC (m/w/d).

Start: ab sofort

Dauer: 12 Monate +

Standort: die ersten drei Monate Vollzeit vor Ort in München (zentral), danach ist ein remote Anteil möglich.

Auslastung: Vollzeit (40h/Woche)

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung (ggf später Übernahme nach gegenseitiger Absprache möglich)

KYC Qualitäts-Sicherung:

Hauptaktivitäten im Bereich CLM:

  • Kundenonboarding
  • Turnusmäßige oder anlassbezogene Überprüfungen von Kunden
  • Transaction-Monitoring, Sanktionsüberwachung, Web-Recherche
  • Kundenoffboarding

Ihre Aufgaben:

  • Überprüfung der von den Front- und CLM-Analysten durchgeführten CDD-/KYC-Reviews von Kunden im hohem Risiko
  • Durchführung von Stichprobenkontrollen bei den vom Front-Office überprüften Kunden im niedrigen und mittleren Risiken
  • Umsetzung des FCC-Frameworks der Bank für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in der Bank.
  • Leben des Risikobewusstsein unter Berücksichtigung der Themen, die in den 1st und 2nd LoD-Bereichen eine Rolle spielen
  • Sie sind ein vertrauensvoller Ansprechpartner für die Analysten und andere Beteiligte wie Compliance, Wealth-Planning, Recht, Risiko, interne/externe Prüfer, Cross-Border-Teams und Business Support in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (Financial Crime Compliance - FCC) und KYC;
  • Mitwirkung an der Aktualisierung und Verbesserung interner Prozesse, Tools, Policies und Schulungen;
  • Unterstützung der Compliance-Abteilung bei der Überprüfung und Umsetzung von AML- und Steuer-Risikoeinstufungen auf der Grundlage Ihrer täglichen Erkenntnisse aus den Tools und Prozessen

Ihr Profil:

  • Mindestens 2-3 Jahre Erfahrung in der Qualitätssicherung von KYC-Analysen (KYC/KYT) oder 5 Jahre als KYC-/CDD-Analyst oder in vergleichbaren Bereichen im Finanzsektor
  • Weitreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich regulatorischer Anforderungen (GwG, Meldungen/Abfragen BZSt, Kontenevidenzzentrale, KYC, etc.)
  • Erfahrung und Verständnis im Bereich (Private-) Banking und den Produkten / Dienstleistungen
  • Fähigkeit in einer internationalen Gruppe mit unterschiedlichen Regelungen und Kulturen zu agieren
  • Kenntnisse im Steuerrecht von Vorteil
  • sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Tools
  • weitreichende Erfahrungen in der Nutzung von Kernbankensystemen und ergänzender Bankensoftware
  • sehr gute Kenntnisse in der Nutzung von KYC-unterstützenden Tools wie World-Check (Refinitiv) oder vergleichbar
  • ein Grundverständnis für digitale Prozesse
  • sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse wünschenswert

Required profile

Experience

Level of experience: Mid-level (2-5 years)
Spoken language(s):
Check out the description to know which languages are mandatory.

Other Skills

  • Analytical Thinking
  • Quality Assurance
  • Verbal Communication Skills
  • Microsoft Office

KYC Analyst Related jobs