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Especialista de Riesgos e Investigador Forense

Remote: 
Full Remote
Contract: 
Experience: 
Mid-level (2-5 years)
Work from: 

Offer summary

Key responsabilities:

  • Investigate fraud cases and generate reports.
  • Update case management systems and monthly reports.
  • Ensure block lists and cancelled codes are current.
  • Support preparation of risk management reports.
  • Train employees on risk management topics.
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Bayport Colombia Financial Services SME http://www.bayportcolombia.com/
501 - 1000 Employees
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Job description

Somos Bayport, una multinacional de soluciones financieras con origen Sudafrino y presencia en 9 paises. Contamos con reconocimiento en Great Place to Work. ¡Estamos buscando para nuestro equipo de trabajo un Especialista de Riesgos e Investigador Forense para cubrir una licencia de maternidad!

Objetivo

Velar por que se ejecuten los controles definidos en el SAGRILAFT y en el programa de transparencia y ética (PTEE) de la compañía, apoyando el funcionamiento del programa de prevención, detección e investigación de fraudes y la gestión de los eventos de riesgo reportados por los empleados y PQR´s recibidas por línea ética (identificando falencias en los controles implementados y/o sugiriendo nuevos controles).

Funciones

  • Investigar los casos de fraude o posibles fraudes y generar informes de cada caso
  • Actualizar el case management y/o RUBIQ y el GFS Monthly report
  • Garantizar que las listas propias de bloqueo y la lista de códigos cancelados se encuentren actualizadas de acuerdo a los fraudes presentados
  • Apoyar la generación de los informes para el ARC sobre los temas relacionados con la gestión de riesgos
  • Apoyar la actualización semestral de la matriz de riesgos, garantizando que el archivo de excel contenga todos los riesgos, causas y controles definidos con los líderes de los procesos
  • Capacitar a los empleados sobre todos los temas relacionados con la gestión de riesgos de la compañía, garantizar que presenten la evaluación correpondiente y calificar las que se presenten de manera presencial
  • Garantizar la revisión y gestión de los casos que lleguen por Línea ética, Qualtrics y Llamada de Bienvenida dentro de los tiempos establecidos en el flujo del proceso
  • Realizar la debida diligencia en el conocimiento de todos los terceros que tienen alguna relación con la compañía previo a su vinculación
  • Registrar en el repositorio de información del grupo todos los eventos de riesgo recibidos

Required profile

Experience

Level of experience: Mid-level (2-5 years)
Industry :
Financial Services
Spoken language(s):
Spanish
Check out the description to know which languages are mandatory.

Other Skills

  • Detail Oriented
  • Verbal Communication Skills
  • Analytical Thinking

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