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Compliance Analyst 🇲🇽

Remote: 
Full Remote
Contract: 
Full time
Experience: 
Mid-level (2-5 years)
Work from: 
Mexico

Offer summary

Qualifications:

Bachelor's degree in relevant field, At least 2 years of monitoring experience, Basic knowledge of PLD/FT regulations, Intermediate English proficiency, Experience in digital assets sector preferred.

Key responsabilities:

  • Monitor transactional alerts
  • Analyze unusual and suspicious activity
  • Evaluate operational profiles and risks
  • Verify and update account information
  • Manage database information
Ripio logo
Ripio SME https://www.ripio.com/
201 - 500 Employees
About Ripio
At Ripio we have been building Blockchain-based financial products for 8 years. As one of the first crypto companies in Latin America, we focus on developing and strengthening the new digital economy, offering financial alternatives to traditional banking solutions to reach all segments of the population. We currently have 2 Million users and a team of over 280 professionals in Argentina, Brazil, Mexico, Uruguay, Colombia, Spain and the US, which makes us one of the largest crypto startups in the region. Among our main investors are some of the most renowned names in Silicon Valley, such as Tim Draper, Medici Ventures, Digital Finance Group and Digital Currency Group. Our main product is a digital wallet designed for those users that want to buy and store crypto but don’t necessarily know how to read the market or trade crypto assets. Main options are simple: deposit and withdraw funds (in local currency) and buy / sell crypto at a market price. Our exchange is built for crypto-savvy users, who can place buy and sell orders at their preferred price and also choose between different types of orders. Ripio OTC, our corporate division, is designed for high-net-worth individuals and institutional clients that operate larger amounts and seek for deep liquidity, fast execution and custom assistance.
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Job description

¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? ¡Te estamos esperando! 🚀

En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo.

¿Cómo lo logramos?

Desde hace más de 11 años, impulsamos el sector cripto mediante productos y servicios innovadores respaldados por tecnología blockchain. Si sos una persona apasionada por transformar el mundo a través del crecimiento del ecosistema cripto, buscas formar parte de un equipo que desafía los límites y hace simple lo complejo, ¡esta oportunidad es para vos!

Buscamos sumar a una persona en Uruguay para el rol de Accounting Analyst Senior para nuestro equipo de Finance

Tu nueva misión será

  • Monitoreo de alertas transaccionales.
  • Análisis y seguimiento de casos de actividad inusual y sospechosa.
  • Análisis de perfil operacional y evaluación del nivel de riesgo de los prospectos.
  • Verificación y actualización de información en cuentas.
  • Control de límites operativos.
  • Control de documentación para debida diligencia, debida diligencia reforzada de clientes de riesgo y debida diligencia ampliada.
  • Administración de información en base de datos

Los requisitos para lograrlo son

  • Grado completo en carreras administrativas, derecho y afines.
  • Experiencia de por lo menos 2 años en funciones de monitoreo de alertas en entidades financieras.
  • Conocimiento básico de la regulación de PLD/FT en México.
  • Manejo de bases de datos y elaboración de reportes.
  • Inglés intermedio.
  • Haber trabajado en empresas de activos digitales o tener conocimiento del sector (deseable).
  • Tener conocimientos en materia de riesgos (deseable). 

¡Te invitamos a liderar cripto en LATAM! 🚀

👉Búsqueda laboral equitativa. El empleador sólo podrá solicitarle la información estrictamente necesaria para el desempeño en el trabajo ofrecido.

Required profile

Experience

Level of experience: Mid-level (2-5 years)
Spoken language(s):
SpanishEnglish
Check out the description to know which languages are mandatory.

Hard Skills

Report GeneratorsGoogle AlertsRisk ManagementDigital AssetsDatabase ManagementRisk Analysis

Other Skills

  • Verbal Communication Skills
  • Analytical Thinking
  • Detail Oriented
Are you interested?

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