Especialista em Compliance com Foco em Fraudes e Riscos

Requisitos:

Formação em Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas.
Experiência comprovada em compliance, com foco na prevenção de fraudes e riscos.
Conhecimento sólido em legislação relacionada à compliance e proteção de dados (LGPD, GDPR, etc.).
Experiência prévia em startups de tecnologia.
Conhecimento em produtos de cartão de crédito, segmento de meios de pagamentos, bancos, financeiras, adquirentes ou e-commerce;
Conhecimento em modus operandi de fraudes.
Habilidades analíticas e conhecimento em ferramentas de monitoramento e detecção de fraudes.
Conhecimentos em Excel intermediário, matemática financeira, banking
Conhecimentos intermediário em linguagens de programação, tais como: SQL, python;
Conhecimento em Power BI;
Familiaridade com modelagem;
Habilidade de comunicação para interface com as áreas.

Desejáveis:

• Certificação em Compliance, como CCEP, CFE ou similar.

• Experiência com auditorias internas e externas em empresas de tecnologia.

• Conhecimento em tecnologias de blockchain, inteligência artificial e suas implicações em compliance.

• Familiaridade com metodologias ágeis e cultura de startups.

Atribuições:

Desenvolver, implementar e monitorar políticas e procedimentos de compliance e prevenção a fraudes.
Realizar análises de risco para identificar vulnerabilidades e propor melhorias nos processos.
Conduzir investigações internas relacionadas a possíveis fraudes ou violações de políticas internas.
Acompanhar mudanças regulatórias e garantir a aderência às leis e normas aplicáveis ao setor de tecnologia.
Elaborar relatórios e dashboards sobre riscos e incidentes de fraude, apresentando dados e recomendações à liderança.
Treinar colaboradores em práticas éticas, compliance e identificação de fraudes.
Manter relacionamento com auditorias externas e órgãos reguladores, quando necessário.
Investigação de casos de fraude e golpes envolvendo clientes, onde eles podem ter sido vítimas, ou fraudadores;
Abertura de ocorrências, cobranças e recuperação via judicialização, em parceria com jurídico e forças de segurança pública;
Relacionamento de Mercado: Agendas com outras Instituições Financeiras para otimizar processos de investigação e compartilhamento de dados;
Suporte em casos envolvendo ações judiciais, PROCON, Bacen, Ouvidoria.
Gerir os KPIs de fraude;
Manipular grandes bases de dados para extração de informações que deem suporte para melhorar os KPIs da área;
Analisar os riscos dos processos visando mitigar antecipadamente as vulnerabilidades;
Atuar em conjunto com as squads dos demais times para refinamentos e homologações das novas features e novos produtos.

BENEFÍCIOS:

• Day-Off no seu aniversário!
• Descanso Remunerado de 20 dias úteis;
• Participe de iniciativas de bem-estar;
• Solides Academy: +80 cursos gratuitos e com certificação;
• Cresça conosco! Desenvolva sua trajetória profissional com nosso plano de carreira;
• Contratação PJ (Flexibilidade e autonomia);
• Trabalho Remoto (com presença em alguns eventos);
• Ações internas com premiações em dinheiro;
• Premiação trimestral de destaque da área;
• 87% dos colaboradores satisfeitos com a liderança (Pesquisa anônima de Ago/24).