Offer summary

Qualifications:

Minimum 3 years of experience in AML, compliance, or auditing in the financial sector., Strong knowledge of Polish and EU regulations related to anti-money laundering and counter-terrorism financing., Experience in financial, fintech, or cryptocurrency companies is a significant advantage., Proficiency in KYC, KYB processes, and transaction monitoring tools..

Key responsabilities:

Oversee compliance of company operations with AML/CFT regulations, including KNF guidelines.

Develop, implement, and update AML policies and procedures.

Monitor transactions and analyze suspicious activities.

Collaborate with regulators, auditors, and law enforcement on reporting suspicious transactions (SARs).

Job description

Stanowisko: Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

Lokalizacja: Polska

Cześć! Jesteśmy Ideamotive, miło Cię poznać!

Oto krótki opis o nas - https://www.ideamotive.co/about, ale już podczas pierwszej rozmowy opowiem Ci więcej. Przejdźmy do szczegółów oferty!

Dla jednego z naszych klientów, firmy działającej w sektorze finansowym i technologii blockchain, poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko Money Laundering Reporting Officer (MLRO). Osoba ta będzie odpowiedzialna za zapewnienie zgodności działalności klienta z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT).

Główne Zadania

Nadzór nad zgodnością operacji firmy z regulacjami AML/CFT, w tym wytycznymi KNF i innymi obowiązującymi przepisami.
Tworzenie, wdrażanie i aktualizacja polityk oraz procedur AML.
Monitorowanie transakcji oraz analiza podejrzanych aktywności.
Współpraca z regulatorami, audytorami i organami ścigania w zakresie zgłaszania podejrzanych transakcji (SARs).
Prowadzenie szkoleń dla zespołu na temat najlepszych praktyk AML/CFT.
Przegląd i zarządzanie procesami KYC/KYB dla klientów firmy.
Wsparcie operacyjne w przypadku audytów oraz inspekcji regulacyjnych.

Wymagania:

Minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze AML, compliance lub audytu w sektorze finansowym.
Bardzo dobra znajomość polskich oraz unijnych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Doświadczenie w pracy w firmach z sektora finansowego, fintech lub kryptoaktywów będzie dużym atutem.
Znajomość procesów KYC, KYB oraz narzędzi do monitorowania transakcji.
Umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w sytuacjach wysokiego ryzyka.
Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie B2–C1.

Oferujemy: